Politique KYC

Dernière mise à jour : 11.9.2024

La société WinnerSoft Technology Ltd., une société à responsabilité limitée enregistrée aux Îles Vierges britanniques sous le numéro d'enregistrement de société 2155143, avec adresse enregistrée au 1er étage, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Îles Vierges britanniques, adhère et se conforme aux principes « Connaissez votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d'argent grâce à l'identification des clients et à la diligence raisonnable.

La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur nova-casino.com (« Site Web »). Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion en fonction du cadre juridique.

Nous adoptons une approche basée sur le risque et effectuons des contrôles de diligence raisonnable stricts et une surveillance continue de tous les clients, clients et transactions. Conformément à la réglementation sur le blanchiment d'argent, nous utilisons trois étapes de contrôles de diligence raisonnable, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

SDD — la diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne répondent pas aux seuils requis

CDD — la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l'identification

EDD — La diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

Séparément et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts à vie dépassant 5 000 EUR ou demande un retrait de n'importe quel montant sur le site Web, ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire pour lui de compléter le processus KYC complet.

Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base sur lui-même, puis télécharger :

1. copie d'une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon la pièce d'identité)

2. photo d'eux-mêmes tenant la carte d'identité

3. relevé bancaire/facture de services publics

Guide pour le « processus KYC »

1. Preuve d'identité

1. Document signé;

2. Le pays émetteur ne fait pas partie des pays restreints suivants :

• Autriche
• La France et ses territoires
• Allemagne
• Pays-Bas et ses territoires
• Espagne
• Union des Comores
• Royaume-Uni
• Les États-Unis et ses territoires
• Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
• Toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan

3. Le nom complet correspond au nom du client ;
4. Le document est valable au minimum 3 mois ;
5. Le propriétaire a plus de 18 ans.

2. Preuve de résidence

1. Relevé bancaire ou facture de services publics ;
2. Le pays de résidence ne fait pas partie des pays restreints suivants :

• Autriche
• La France et ses territoires
• Allemagne
• Pays-Bas et ses territoires
• Espagne
• Union des Comores
• Royaume-Uni
• Les États-Unis et ses territoires
• Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
• Toute autre juridiction jugée interdite par l'Autorité Financière Offshore d'Anjouan

3. Le nom complet correspond au nom du client et est identique à l’identifiant du client ;
4. Publié il y a moins de 3 mois.

3. Selfie avec pièce d'identité

1. Le support est identique à l'ID ci-dessus ;
2. La pièce d'identité est identique à « 1. Preuve d'identité ». Assurez-vous que la photo et le numéro de pièce d'identité sont identiques.

Notes sur le « processus KYC »

1. Si le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket d'assistance est créé dans le système. Le numéro de ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.
2. Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.