Política KYC

Última actualización: 11.9.2024

La empresa WinnerSoft Technology Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada registrada en las Islas Vírgenes Británicas con el número de registro de empresa 2155143, con domicilio social en 1st Floor, Columbus Centre, PO Box 2283, Road Town, Tortola VG 1110, Islas Vírgenes Británicas, se adhiere y cumple con los principios de “Conozca a su cliente”, que tienen como objetivo prevenir los delitos financieros y el lavado de dinero a través de la identificación del cliente y la debida diligencia.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en nova-casino.com (“Sitio web”). Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que se determine de manera suficiente la identidad, o por cualquier otro motivo a nuestro exclusivo criterio en función del marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y realizamos controles estrictos de diligencia debida y un seguimiento constante de todos los clientes y transacciones. De acuerdo con las normas sobre blanqueo de dinero, utilizamos tres etapas de controles de diligencia debida, según el riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

Desventajas — la diligencia debida simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no cumplen los umbrales requeridos

Diligenciamiento de conflictos — La debida diligencia del cliente es el estándar para los controles de debida diligencia, utilizado en la mayoría de los casos para verificación e identificación.

Fecha límite de entrega del día — La diligencia debida mejorada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Por otra parte y además de lo anterior, cuando un usuario realiza un total agregado de depósitos de por vida que excede los 5.000 EUR o solicita un retiro de cualquier monto en el sitio web, o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, entonces es obligatorio que complete el proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos detalles básicos sobre sí mismo y luego cargar:

1. Copia de una identificación con fotografía emitida por el gobierno (en algunos casos, frente y reverso, según la identificación)

2. Foto de ellos mismos sosteniendo la identificación

3. Extracto bancario/factura de servicios públicos

Directriz para el “Proceso KYC”

1. Comprobante de identidad

1. Documento firmado;

2. El país emisor no es uno de los siguientes países restringidos:

• Austria
• Francia y sus territorios
• Alemania
• Países Bajos y sus territorios
• España
• Unión de las Comoras
• Reino Unido
• Estados Unidos y sus territorios
• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
• Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan

3. El nombre completo coincide con el nombre del cliente;
4. El documento tiene una validez mínima de 3 meses;
5. El propietario es mayor de 18 años.

2. Comprobante de residencia

1. Extracto bancario o factura de servicios públicos;
2. El país de residencia no es uno de los siguientes países restringidos:

• Austria
• Francia y sus territorios
• Alemania
• Países Bajos y sus territorios
• España
• Unión de las Comoras
• Reino Unido
• Estados Unidos y sus territorios
• Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
• Cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan

3. El nombre completo coincide con el nombre del cliente y es idéntico a la identificación del cliente;
4. Emitido hace menos de 3 meses.

3. Selfie con identificación

1. El titular es idéntico al ID anterior;
2. El documento de identidad es idéntico al que figura en “1. Comprobante de identidad”. Asegúrese de que la foto y el número de documento de identidad coincidan.

Notas sobre el “Proceso KYC”

1. Si el proceso KYC no es exitoso, se documenta el motivo y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número del ticket junto con una explicación se comunican al usuario.
2. Una vez que todos los documentos adecuados están en nuestro poder, la cuenta se aprueba.